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征稿启示  [2015年02月24日]
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西平警方成功打掉一非法买卖银行卡犯罪团伙
 更新时间:2019-8-20 9:05:35  点击数:2336
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近日,西平县公安局民警经过几个月的缜密侦查,远赴深圳市,成功打掉一非法买卖银行卡犯罪团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,打击了犯罪分子的嚣张气焰。

2019320日,西平县公安局110指挥中心接到柏城办事处居民赵某报案称:319日下午,其在自己家开的烟酒店里接到一名自称是驻马店武警支队后勤部门负责人的电话,对方称需要宴请老干部,让赵某准备一些烟酒,他过两天来拿。次日上午,该男子再次打电话让赵某帮忙联系一名陈姓经理订购100箱牛肉罐头,由赵某先垫资,事后他连烟酒钱一起付给赵某,赵某信以为真。在与陈经理联系后,赵某通过转账的方式向对方提供的银行账号上汇款39200元。汇款后,赵某却再也联系不上“陈经理”和武警支队后勤部门负责人,他这才发现上当受骗。

接到报警后,西平县公安局刑侦大队立即成立专案组开展侦查工作。专案组民警通过查询银行信息,发现被害人被骗资金转入一名四川省南充市人弋某的银行账户内。后经过大量工作,民警发现了弋某在广东省深圳市落脚的踪迹,专案组遂奔赴深圳。在深圳市经过一段时间的走访摸排,专案组确定了嫌疑人弋某的居住地点。85日,在当地警方的配合下,专案组民警将犯罪嫌疑人弋某(男,现年32岁,汉族,家住四川省南充市嘉陵区)成功抓获。经讯问,犯罪嫌疑人弋某供述称其为谋取私利,用自己的身份信息在各个银行办理银行卡,然后卖给了一名叫唐某的男子。根据戈某的供述,专案组于88日、9日,在深圳市先后将非法买卖银行卡的犯罪嫌疑人唐某(男,现年32岁,汉族,家住湖南省溆浦县)、贺某(男,现年29岁,汉族,家住广东省紫金县)、陈某(男,现年31岁,汉族,家住湖北省阳新县)、吴某(男,现年36岁,汉族,家住江西省修水县)等人成功抓获。经突审,犯罪嫌疑人唐某等人对其非法买卖银行卡从中获利的犯罪事实供认不讳。

原来,自2018年下半年以来,弋某、贺某、陈某、吴某等人分别接触到收购银行卡的信息,他们明知道犯罪分子是用收购的银行卡去做违法的事,但由于利益驱使,他们铤而走险,利用自己的身份证到各个银行办理银行卡,然后以一张银行卡500元的价格卖给唐某,再由唐某通过其他人将银行卡转卖给实施电信诈骗的嫌疑人。为了获利,弋某等人每隔20天便将之前的银行卡注销,然后再办理新的银行卡卖给唐某。此举给弋某等人带来了新的利润,同时也给警方办案增加了难度。

目前,上述五名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被西平警方依法刑事拘留。

西平县公安局(供稿)
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