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征稿启示  [2015年02月24日]
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一家庭诈骗团伙被捣毁
 更新时间:2015-8-6 19:29:57  点击数:2877
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■记者顾亦来通讯员盖晓燕

21岁的小杜是一名在校大学生,成绩在班级名列前茅,今年刚放暑假就回家里“帮忙”。跟着父母和姐姐一起“做生意”,来钱特别快。20万、40万、60万……这张银行卡转账到另一张银行卡,不断有钱进账让他乐此不疲。这样的日子过了一个月,警察就找上了门。暑期的“逍遥生活”到了头,小杜的大学生涯也将告一段路……这个家庭因涉嫌诈骗被一举捣毁。

台风天

两个电话骗走了他20万

今年7月11日,台风“灿鸿”侵袭我市。就在台风来临的前一天,平湖当湖街道的老李接到一个自称“机关办公室”的电话,对方表示“政府单位”某领导要找他,并把“领导”的联系方式给了他。老李听得云里雾里,有点莫名其妙,但一想是领导的电话,就拨通了那个号码。

“领导”一口乡音浓重的普通话,自称是消防大队的大队长。“台风要来了,抗台需要,想请你帮忙采购帐篷和垫子20套。”“大队长”留下了一个供货商的电话,并告诉老李之前他们与供货商发生了点矛盾,现在不方便直接联系,想让他当个中间人。

弄清了事情的来龙去脉,老李觉得就是帮“领导”多打一个电话,举手之劳。殊不知,更大的陷阱在后头。“供货商”表示,现在货源比较紧张,必须马上付款,而其报价居然比消防大队的报价低了不少。“消防大队说一套1万5千,供货商说一套1万。”老李盘算了一下,感觉天上掉馅饼了,一套就能赚差价5000元。20套岂不是毫不费力就能赚个10万块。于是,他拿出多年积蓄20万元马上汇给了“供货商”。

钱汇出去了,回扣还没拿到,“供货商”又打来了电话,以各种借口让其再汇钱。老李一听,如梦初醒。

团伙作案

还是家族式诈骗

根据老李的报案,警方立即成立了专案组。专案组从其提供的电话号码和汇款银行卡入手,通过案件串并,资金流向的分析,很快发现这是团伙作案,嫌疑人很可能藏匿于河南驻马店。得知这个信息,7月13日,侦查员立即驱车前往河南展开侦查。

在河南驻马店,专案组调查发现,涉案的有两张银行卡。一张卡频繁地被转账,另一张卡近日被多次取出大量现金。而通过银行的视频监控,一名妙龄女子进入警方视线。

由于女子取钱的金额数量较大,必须本人携带身份证到柜台办理,根据这一点,侦查员迅速确认了女子身份——杜某男,23岁,河南驻马店人。

很快,侦查员顺藤摸瓜查明了杜某男的关系网,又发现其有一笔40万元的钱款转到了她弟弟小杜的银行卡。银行的监控显示,小杜分几天将这笔巨款取走了。侦查员怀疑小杜也参与了诈骗,这可能是一个家族式诈骗团伙。

另外,杜某男在7月中旬将60万转到了一个河北人孙某的账户,侦查员果断调取孙某的银行卡明细,发现了大笔的取款。后围绕孙某开展信息研判,发现了一名多次和他同时购置火车票的男子——47岁的杜某。而杜某就是杜某男的父亲,这下案件终于清晰。

父亲出谋划策

毁了一双儿女

本以为查明了嫌疑人的身份后,就可以一举将其擒获,却不想抓捕却陷入了困境。由于他们的窝点藏匿在一个偏僻的村庄,平时也只在村内活动,加之他们的反侦察能力极强,汽车无法进入村内,一有陌生人进村就会引起他们的警觉。村内房屋均无门牌号,抓捕工作难上加难。

但专案组毫不气馁,为了不打草惊蛇,侦查员采取守株待兔的办法,在嫌疑人经常取款的几个银行网点附近进行蹲守布控。经数天蹲点守候,侦查员终于发现嫌疑人再次取款的踪迹。

7月28日中午,一名专门负责取款的嫌疑人出现在专案组视野中,侦查员悄悄跟在其后,一直跟到了他家附近。当天下午,抓捕时机成熟,在当地警方的协助下,这个家庭式诈骗团伙被一举摧毁,警方还缴获了一批作案用的银行卡、手机等作案工具。

“听说好多人靠这种诈骗买了车、盖了房,赚了大钱很羡慕,于是也跟着干上了。”父亲出谋划策当军师,儿子、女儿左右辅佐实施诈骗。民警在他们银行卡的交易明细中看到,卡里每天进出好几十万,半个多月就“赚”了200多万。父亲一心想着发财,却亲手毁了一双年轻儿女。暑假还没过完,21岁的儿子小杜也将面临法律的严惩。

目前,杜家3人已被刑拘,平湖涉案的20万元已被全部追回,团伙其他成员还在进一步追捕中。

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