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征稿启示  [2015年02月24日]
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涉案400亿元 落网101人 漯河警方侦破公安部督办A级跨国网络赌博案
 更新时间:2019/3/27 9:33:28  点击数:2481
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召开案件研讨会

  央广网河南分网3月26日消息 2018年1月9日,“1·09”专案发生了,走访、调查物证……一系列相关工作随即展开。原本以为是一起普通的网络赌博案件,但一年多来随着案件侦查的不断深入,令舞阳县公安局党委书记、局长屈大浩没有想到的是,这一条铲除“毒瘤”之路如此艰辛,不仅涉外而且被列为公安部督办A级跨国网络赌博案。

  据屈大浩介绍,该案侦办难度之大、涉案人数之多、涉案金额之大,在全省罕见。截至发稿,已落网犯罪嫌疑人101名,批准逮捕56人,仅首批上网追逃人数就达到了165人之多。现已冻结、扣押涉案财物、资金百余万元。据初步估计,整个案件总涉案金额将突破400亿元。

  案发:网络赌博村民仨月输掉400多万元

  时间回到2017年的9月,舞阳县马村乡村民于某某经朋友介绍在手机上下载了一款名叫“××玩棋牌”的APP软件,通过斗地主、炸金花、百人牛牛等游戏软件,进行现金充值赌博。开始还会有收益,但小收益后就是无尽的赔付。于某某不甘心,想要继续翻牌,没曾想竟输得血本无归,不到3个月时间就输掉了400多万元。

  于某某害怕了,因为这些赌博的钱是他趁父亲不备挪用了家里收购粮食的钱,而且还借了高息贷款。当于某某父亲要用粮食款时,才发现儿子闯了大祸。在家人的陪同下,2018年1月9日于某某报了案。

  在详细询问案情后,办案民警意识到案情的重大,迅速向市公安局、省公安厅汇报了案情,在上级公安机关的支持下,该案被列为“1·09”专案。

  舞阳县公安局成立联合专案组,由屈大浩担任组长,将案件交由该局公共信息网络安全监察大队重点办理。因该大队有新的重大案件需要办理,为保障办案质量,案件转交给了该局治安警察大队,并抽调部分派出所业务骨干参与办案,并于2018年1月19日正式立案,全面开展侦查工作。

  进展:从数万个银行账号揪出境外犯罪团伙

  “原本以为是件普通的赌博案件,全盘接收案件后我才发现,办案难度之大难以想像。”回想起办案的过程,“1·09”专案组副组长、舞阳县公安局治安警察大队大队长魏自平仍感慨不已。

  专案组民警先根据掌握的线索,依托涉案的银行卡号,分析梳理每个涉案银行卡的流水信息。几天过去了、几周过去了、几个月过去了……案件依然毫无进展,就像迷失在一个巨大的迷宫里。

  “到银行查询流水后,我们发现每个账户内的资金都被拆分开,通过几十个账户分散出去。”魏自平介绍。为调查取证,专案组民警先后调取了60多家银行的上万个银行账户,沿着资金流向追查赌资的去向,希望能“以钱追人”。

  随着调查逐渐深入,一个分工明确、层级管理严格的赌博犯罪团伙浮出了水面,这个犯罪团伙的基地在柬埔寨西哈努克市(当地称西港)一家公司。该公司通过开发赌博软件并投放到网络平台,用手机弹窗、网页广告等方式,向中国大陆开放并吸收赌客。

  “大神、万豪、大家玩……”由该公司开发的这款赌博软件,在网络平台上有数十种名字,但都是换汤不换药,下载打开后内容均为斗地主、炸金花、斗牛、百人牛牛等赌博游戏。

  据警方目前掌握的情况,该组织从国内招募大量人员,到柬埔寨从事赌博犯罪。这个赌博犯罪团伙等级森严、分工明确,分为银商组、风口组、推广组、技术组、后勤组等部门。不仅内部组织严密、分工明确,人员反侦查意识也比较强,通过多种手段来掩饰其真实身份信息、工作地点、活动规律等,给案件侦办工作带来很大困难。

  “这起案件最大的难点有两个,第一资金流查找难,第二是该团伙层级分工严密,侦查获取的信息有限。”魏自平介绍说。

  第一,资金流问题。这个赌博犯罪团伙的众多网站代理不停更换,资金流转速度也非常快,民警往往还没来得及细查,资金就已经流转了。该类案件在我省罕见,调查取证都没有参考模板,专案组民警只能边侦查取证,边摸索学习。

  第二,分工严密。该团伙层级分工严密,下一级无权知晓上一级的相关信息。所以调查取证异常的繁琐,即使抓获一名犯罪嫌疑人,能获取的有用信息也有限。

  侦办:踏访26个省区市调查取证

  尽管案件侦办艰难,但不管前方有多少迷雾,只要有一丁点亮光,专案组民警就会毫不犹豫地朝那个方向前进。

  该组织不仅内部结构严密,且成员之间“分红”也均是按“贡献”大小体现差别。其分红的方式和高额的回报率,极大地蛊惑了人们,使该团伙在短时间内不断地膨胀,人员迅速扩张。

  涉案人员及受害人遍布全国各地,找人成了专案组侦查的突破点。从冬到夏,从夏到冬,寒来暑往,侦查员们的脚步不停,一年多来,他们的足迹遍布全国26个省区市,行程数万公里。

  突破:人群中多看了一眼抓获一名主犯

  抓获犯罪嫌疑人

  2018年5月,专案组民警得到线索,该赌博犯罪团伙“小马组”的组长“小马”已经回国,并且在四川成都出现。

  得到消息的专案组抓捕小组民警振奋了。舞阳县公安局治安大队副大队长王宏宇和抓捕小组成员田小乐、牛清培刚刚在四川省泸州市合江县抓捕一名嫌犯。在连夜突审后将其押解到成都高铁站,交付给从舞阳赶去的民警后,他们三人迅速投入到了抓捕“小马”的行动中。

  人生地不熟的三人在当地民警的配合下,确定了“小马”所在的大致区域,但这依然如同大海捞针,众人只能拿着“小马”的照片,边开车边对照照片仔细搜寻。

  而在这时,路边欲上出租车的几名男子引起了民警的注意,其中一名男子跟“小马”的体征相貌极其相似。已路过此地的民警赶紧调转车头冲回现场,下车大喝一声“小马”,那名青年男子自然应答一声。王宏宇和田小乐一个箭步冲上去,将“小马”扭翻在地,其他人随即赶上将其他人抓获并带回舞阳县。

  尽管“小马”被抓,但他始终不愿承认犯罪事实。有着多年办案经验的魏自平给他讲法律、说政策,晓以利弊,最终让“小马”松了口。民警从问讯中知道,“小马”组每隔一段时间就要更换一次藏匿地点,当时他们正在转移,行李就剩最后一个箱子,若不是民警在人群中多看了一眼,并且当机立断,再晚到一分钟,犯罪嫌疑人就泥牛入海,再想寻踪就更困难了。

  抓捕机会稍纵即逝,这是抓捕组民警最大的感触。对此,舞阳县公安局马村派出所所长刘新敏深有体会,因“1·09”专案案发地在刘新敏所在的辖区,所以他也参与到专案组办案。在一次抓捕行动中,他就扑了空。

  2018年5月22日,刘新敏前往福建省福州市抓捕一名嫌疑人。根据掌握的信息,该嫌疑人可能在一个小区内,但该小区有3栋8层楼高的住房,当众人冒着39℃的高温一户户排查完毕后,才发现嫌疑人已经转移到了几百公里外的另一处藏身点。

  收网:已落网犯罪嫌疑人101名

  “这些犯罪团伙太庞大了,光一个小组就有5000到6000人,一个小组最少的充值代理也有200多人,一个小时充值就能达到几十万元甚至万上百万元。据此估算,整个案件涉案金额可高达400亿元,给社会造成极大危害。”屈大浩告诉记者,尽管办案难度大,但越深挖,专案组民警办案的决心越大。

  为尽快铲除这一“毒瘤”,专案组开展缉捕收网行动,对查明的犯罪嫌疑人进行上网追逃。截至发稿,已落网犯罪嫌疑人101名,批准逮捕56人,移送审查起诉45人;网上追逃165人,追缴非法所得一百余万元。

  这样的成果让人欣喜,但屈大浩明白,这仅是整个案件的冰山一角,要彻底揭开“1·09”专案神秘面纱,看到“庐山真面目”,还有待民警进一步深挖扩线。这对专案组民警的耐力、韧劲和智慧都将是一次前所未有的检验。

  据了解,“1·09”专案的成功办理,已为全省侦办此类犯罪案件积累了宝贵经验。( 通讯员 曹全岭 张庆伟)   来源:央广网河南分网


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