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征稿启示  [2015年02月24日]
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办张银行卡就能卖三四百?你可能成了诈骗团伙的帮凶
 更新时间:2019-8-26 9:01:39  点击数:2386
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涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人被郑州警方从成都押解回郑

来源:河南商报记者王春胜/摄 河南商报记者高鹏

8月24日18时33分,小杨乘坐的从成都开往郑州的G1888次列车抵达郑州东站。相比其他下车的乘客,他的头顶上多了一个黑色头套,脚踝间多了一副脚镣。

因为牵涉倒卖实名银行卡,小杨和其他24名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人被郑州警方从成都押解回郑。至此,这起涉及10个省份的大规模网络诈骗案件得以告破。

收到“领导”发来的邮件后,他转出了172万元

今年7月,张明(化名)收到了“公司领导”发来的邮件,称需要他立即转一笔款用于公司业务,张明说,由于邮件中提到的确实是公司近期的一个重点业务,他没多想,当即把钱转了出去。

事后,张明才知道,领导并没发过上述邮件,他转出的172.9万元,竟到了诈骗犯的账户上。

据一位一线刑警介绍,最近几年,随着网络的日渐发达,一些诈骗犯罪嫌疑人会通过木马程序潜入一些公司的内部QQ、微信群里,时刻关注群内的公司业务动向,选择一些合适的时间节点以“领导”的身份给财务人员下达转账指令,而在下达指令的那个时间段,领导往往是联系不上的,“我曾经办了一起案件,嫌疑人一直在群里隐藏了2个多月,最后骗了30多万元。”

7月27日,张明赶到郑州市公安局郑东分局案侦大队报案。

在郑州市公安局反诈中心的协助下,民警查到了该笔资金的流向,已经打入了涉及黑龙江、湖北、湖南、广东等10个省份的14个账户中。对这些涉案账户的开户人逐一核查后,民警了解到,其背后还暗藏着一个覆盖全国、以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗团伙。

诱骗青少年实名办卡,一个“四件套”三四百元

郑东分局案侦大队大队长张慷说,从调查的情况来看,开户人大都是20岁左右的年轻人,生活中并不牵涉大笔金额的业务。与此同时,一名叫小杨的年轻人,进入了警方的视野。

小杨今年23岁,初中文化,工作不稳定,时常在QQ群、微信群内“兼职”发广告,吸引包括大学生在内的年轻人提供真实身份信息。

“让他们提供四件套:电话卡、银行卡、优盾、身份证复印件,一套的价格在350元到400元。”小杨说,他会给这些“开户人”提供地址,等收到“四件套”后,再“闪送”给更高一层级的“小领队”,一套能赚取100多元的佣金。这些银行卡账户,最终经小领队、大领队、老板助理、老板五个等级的人之手,成了诈骗资金流入的账户。

张慷说,包括小杨在内的多名犯罪嫌疑人只负责倒卖实名银行卡,而这一环节,在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中极为关键。

25名嫌犯被押解回郑查获银行卡超2700张

为了逃避警方打击,该团伙自上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间根本没有任何关系。

面对困境,民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合,从底层的兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透。

民警尝试与主要犯罪嫌疑人周某联系,但其见到下线转运的银行卡未能及时发出,心生疑虑,频繁要求侦查员与其视频聊天,并将一切原有的联系方式全部更换,企图以此掩盖其真实身份。

侦查员抓住其多疑惶恐的心态,最终确定其在外藏匿的地点,并将其成功抓获。

从7月底以来,面对高强度、跨区域、长时间的不利条件,郑东分局专案组民警经过连续侦查摸排,将该团伙39名成员全部抓获。

“我们查获的银行卡有2700多张,涉案金额超过100万元。”张慷说,办卡的人中多以年轻人为主,缺乏一定的法律意识,“如果涉案金额较大涉及犯罪,不仅会影响他们的个人征信,还会被追究法律责任。”

8月24日下午,该团伙中的25名犯罪嫌疑人被郑东分局民警从成都押解回郑,目前已因涉嫌诈骗罪被依法刑拘。

警方提醒广大群众,一定要妥善保管自己的个人信息,万不可轻易透露给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。

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